图书介绍
国际反洗钱规范透视PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张阳编著 著
- 出版社： 北京市：中国财政经济出版社
- ISBN：7500576463
- 出版时间：2004
- 标注页数：337页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：345页
- 主题词：金融－刑事犯罪－刑法－基本知识－世界
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图书目录
第一章 洗钱概述1
第一节 洗钱的基本概念1
第二节 洗钱的过程5
第三节 洗钱的形式及典型案例8
第四节 洗钱的现状和发展趋势18
第五节 洗钱的危害性24
第二章 世界各国各地区的反洗钱立法状况31
第一节 世界各国的反洗钱立法31
第二节 我国香港、澳门和台湾地区反洗钱立法情况130
第三章 金融情报机构166
第一节 美国金融情报机构167
第二节 澳大利亚金融情报机构176
第三节 加拿大金融情报机构182
第四节 日本金融情报机构186
第四章 联合国对洗钱和恐怖融资的控制措施189
第一节 相关国际公约190
第二节 联合国的有关决议和声明218
第三节 联合国安理会决议222
第五章 金融行动特别工作组的反洗钱措施225
第一节 金融行动特别工作组概述225
第二节 金融行动特别工作组四十条建议228
第三节 金融行动特别工作组关于资助恐怖主义活动的八条特别建议248
第四节 金融行动特别工作组的打击资助恐怖主义活动指引和建议250
第五节 金融行动特别工作组建议的执行和不合作国家及地区276
第六章 亚洲太平洋地区反洗钱组织288
第一节 亚太地区反洗钱组织的概况288
第二节 亚太地区反洗钱组织的职能、机构和主要工作290
第三节 亚太地区反洗钱组织与金融行动特别工作组的关系291
第七章 巴塞尔银行监管委员会的控制洗钱行动292
第一节 巴塞尔委员会概述292
第二节 巴塞尔委员会与国际反洗钱293
第三节 巴塞尔委员会与打击资助恐怖主义活动312
第八章 沃尔福斯堡集团对洗钱和恐怖融资的控制318
第一节 沃尔福斯堡集团概述318
第二节 沃尔福斯堡规则319
参考文献328