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第一篇 银行新业务及其操作3

第一章 存款新业务3

第一节 国外存款新业务发展简介3

第二节 近年来我国推出的新型人民币存款业务7

第三节 外币储蓄与理财12

第四节 存款与理财的结合化发展：民生银行集团网的经验17

第五节 存款业务创新的风险及其防范20

第二章 贷款新业务21

第一节 生活与消费类新型贷款业务及其操作21

第二节 新型项目融资贷款37

第三节 几种新型涉外贷款39

第三章 贷款证券化与贷款出售50

第一节 贷款证券化50

第二节 贷款出售65

第四章 信用卡新业务71

第一节 信用卡业务概述71

第二节 信用卡的基本功能73

第三节 信用卡业务的操作77

第四节 信用卡种类和功能的扩展86

第五章 电子银行业务90

第一节 电话银行业务90

第二节 手机银行业务95

第三节 网上银行业务98

第六章 银行代理业务114

第一节 代理业务概述114

第二节 几种常见代理业务及其操作114

第三节 银行保险合作业务122

第七章 银行基金业务131

第一节 我国商业银行基金业务发展概况131

第二节 基金代销业务及其操作135

第三节 基金托管业务及其操作140

第八章 资本市场中商业银行新业务148

第一节 银行与证券合作概述148

第二节 商业银行资本市场业务及操作152

第九章 保管箱业务165

第一节 银行保管箱业务概述165

第二节 银行保管箱业务的操作程序166

第十章 银行担保与承诺类业务180

第一节 银行担保业务180

第二节 银行承诺业务194

第三节 担保、承诺业务的风险及防范198

第十一章 商业银行信息咨询业务201

第一节 信息咨询业务概述201

第二节 评估型信息咨询业务及其操作202

第三节 中介型信息咨询207

第四节 资信咨询业务209

第十二章 国际结算新业务220

第一节 国际结算业务创新概述220

第二节 几种涉外票据新业务及其操作221

第三节 信用证新业务的操作与风险防范228

第四节 对我国国际结算业务创新的几点思考239

第十三章 国际贸易融资新业务241

第一节 国际贸易融资新业务概述241

第二节 几种新型的国际贸易融资业务及其操作242

第十四章 金融衍生业务269

第一节 金融衍生业务概述269

第二节 金融期货业务及其操作273

第三节 金融期权279

第四节 金融互换业务及其操作282

第十五章 离岸金融业务290

第一节 离岸金融市场与离岸金融业务概述290

第二节 离岸金融业务的基本类型296

第三节 离岸存贷款业务的操作299

第二篇 银行新业务相关法律制度305

第一章 储蓄信贷新业务相关法律制度305

第一节 存款实名制相关法律制度305

第二节 “免填单”业务相关法律制度309

第三节 教育储蓄业务相关法律制度312

第四节 存单挂失相关法律制度314

第五节 出口退税账户托管贷款业务相关法律制度321

第六节 汽车消费贷款业务相关法律制度325

第七节 助学贷款业务相关法律制度328

第八节 封闭贷款业务相关法律制度332

第九节 搭桥贷款业务相关法律制度336

第十节 银团贷款相关法律制度341

第十一节 借新还旧相关法律制度343

第十二节 储蓄信贷业务中的新法律问题347

第二章 担保新业务相关法律制度351

第一节 信贷保证相关法律制度351

第二节 公司担保相关法律制度358

第三节 股权质押相关法律制度366

第四节 存单质押相关法律制度372

第五节 金钱质押相关法律制度377

第六节 新型权利质押相关法律制度379

第七节 个人住房按揭相关法律制度383

第八节 一般债权质押相关法律制度393

第三章 票据新业务相关法律制度399

第一节 票据业务概述399

第二节 汇票新业务相关法律制度404

第三节 票据贴现相关法律制度409

第四节 票据质押相关法律制度413

第五节 票据丧失的法律救济417

第六节 票据诈骗相关风险及防范422

第四章 银行新中间业务相关法律制度430

第一节 商业银行中间业务相关法律制度概述430

第二节 商业银行中间业务的基本规则432

第三节 几类特殊中间业务的相关法律制度440

第五章 资本市场业务相关法律制度462

第一节 我国现有法制与商业银行发展资本市场业务462

第二节 银行间债券市场相关法制468

第三节 银行业务相关股本市场法律制度480

第六章 网上银行业务法律制度490

第一节 我国网上银行法律制度概述490

第二节 网上银行业务市场准入法律制度491

第三节 网上银行业务风险的监督管理494

第四节 网上银行业务的违法责任与制裁495

第五节 网上银行业务中的主要法律问题496

第六节 网上银行业务法律风险的防范对策505

第七章 国际银团贷款法律问题511

第一节 国际银团贷款主要当事人的权利义务511

第二节 国际银团贷款的贷款事项相关内容514

第三节 国际银团贷款的法律适用和纠纷管辖516

第四节 国际银团贷款合同的主要条款521

第八章 国际结算及贸易融资有关法律制度531

第一节 《跟单信用证惯例》(UCP500)操作指南531

第五节 国际银团贷款的担保问题531

第二节 《托收统一规则》评介551

第三节 《国际保理业务惯例规则》评介556

第四节 《国际统一私法协会国际保理公约》评介565

第九章 国际备用证与担保业务相关法律制度569

第一节 《国际备用证统一惯例》(ISP98)运用指南569

第二节 《联合国独立担保和备用信用证公约》评介585

第三节 《合同担保统一规则》操作指南590

第四节 《国际商会见索即付保函统一规则》运用指南594

第十章 离岸银行业务法律制度599

第一节 我国离岸银行业务法律制度概述599

第二节 离岸银行业务的申请与批准600

第三节 离岸银行业务的管理602

第四节 离岸金融业务的风险及其防范605

第十一章 我国外资金融机构有关法律制度610

第一节 我国外资金融机构法律制度概述610

第二节 我国外资金融机构有关法律制度的主要内容611

第十二章 新业务相关程序法律制度631

第一节 银行申请执行相关法律制度631

第二节 协助执行相关法律制度638

第三节 诉讼时效相关法律制度648

第十三章 涉外银行业务的法律适用与纠纷解决654

第一节 概述654

第二节 银行业务中对外国法律的适用655

第三节 银行实务有关纠纷解决方式的选择660

第四节 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁指南661

第三篇 银行新业务世贸规则背景677

第一章 国际化的银行业与银行业的国际化677

第一节 金融管制放松与国际银行业发展677

第二节 国际银行业的购并重组风潮683

第三节 跨国银行的规模化与全能化687

第四节 国际银行业发展的环境约束691

第二章 市场准入原则696

第一节 世界贸易组织对银行业准入的基本规定696

第二节 市场准入壁垒与经营性限制699

第三节 外资银行进入与中国银行业发展705

第四节 市场准入是一个渐进过程711

第三章 国民待遇原则716

第一节 正确理解世界贸易组织的国民待遇原则716

第二节 在华外资银行的国民待遇问题719

第三节 中外资银行之间的竞争725

第四节 中国银行业如何实施国民待遇原则731

第四章 透明度原则739

第一节 透明度原则及其适用范围739

第二节 服务贸易评审机制的作用741

第三节 透明度原则与金融立法744

第四节 透明度原则与银行监管制度750

第五章 最惠国待遇原则758

第一节 最惠国待遇原则及其适用范围758

第二节 最惠国待遇原则与银行国际化经营763

第三节 利用最惠国待遇原则，推动中国银行业的国际化768

第四节 中国银行业国际化的战略动向775

第六章 发展中国家的特殊待遇原则779

第一节 发展中国家银行业的发展困境779

第二节 发展中国家银行体系的稳健性782

第三节 更多参与原则与逐步自由化原则787

第四节 中国怎样遵循两个原则开放银行业795

第一节 跨国银行及其外国机构的监管800

第七章 “巴塞尔协议”与中国银行业监管800

第二节 《巴塞尔协议》与中国银行业监管807

第三节 《巴塞尔核心原则》与中国银行业监管815

第八章 新资本协议与中国银行业监管823

第一节 新资本协议823

第二节 我国银行业对新资本协议的应对措施834

第九章 以入世为契机，深化中国银行业改革843

第一节 加强中国人民银行的监管地位和职能843

第二节 国有商业银行的重构与转型847

第三节 股份制商业银行的改革发展855

第四节 促进政策性银行的良性运行859

后记863