跨境洗钱犯罪研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

跨境洗钱犯罪研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 跨境洗钱犯罪概述1

1.1 跨境犯罪概述1

1.1.1 跨境犯罪的概念1

1.1.2 跨境犯罪的特征5

1.2 洗钱犯罪概述7

1.2.1 洗钱犯罪的概念及特点7

1.2.2 洗钱的历史与发展趋势11

1.2.3 当前洗钱犯罪的通常途径16

1.3 跨境洗钱犯罪现状及危害26

1.3.1 国际跨境洗钱犯罪现状26

1.3.2 我国跨境洗钱犯罪现状与发展趋势30

1.3.3 洗钱的危害47

第2章 云南跨境洗钱犯罪概述50

2.1 云南跨境犯罪基本情况51

2.1.1 危害国家安全犯罪51

2.1.2 毒品犯罪53

2.1.3 刑事犯罪54

2.1.4 经济犯罪57

2.2 云南跨境洗钱犯罪基本情况61

2.2.1 云南地区跨境洗钱的对象65

2.2.2 云南地区跨境洗钱的方式71

2.2.3 云南跨境洗钱犯罪的危害78

2.2.4 云南跨境洗钱犯罪的走向预测81

第3章 云南跨境洗钱犯罪原因分析88

3.1 主观原因分析88

3.1.1 隐瞒犯罪行为，逃避法律制裁88

3.1.2 隐匿犯罪所得，使犯罪收入合法化89

3.1.3 巨大的利润刺激是洗钱犯罪的原动力90

3.2 客观原因分析91

3.2.1 大量上游犯罪所产生的犯罪收益不能合法使用和流通是洗钱的直接原因91

3.2.2 社会转型给洗钱犯罪提供了发展空间94

3.2.3 经济金融环境无序，金融运作监管体制不健全为洗钱犯罪提供了条件95

3.2.4 反洗钱法律制度的不完善导致对洗钱犯罪打击不力100

3.3 影响云南省跨境洗钱犯罪特殊因素103

3.3.1 地理区位和民族文化103

3.3.2 经济因素105

3.3.3 毒品犯罪114

3.3.4 境外周边民族地方武装势力116

第4章 反洗钱法制、机制研究120

4.1 国际反洗钱法规的演变与发展120

4.1.1 境外反洗钱法规的演变与发展120

4.1.2 国际社会反洗钱法规的演变与发展128

4.1.3 国际金融行业预防洗钱犯罪机制建设135

4.2 国际社会反洗钱的机制与操作方式140

4.2.1 反洗钱的组织机构140

4.2.2 反洗钱的国际合作147

4.3 中国反洗钱法制建设与防控机制研究150

4.3.1 中国反洗钱法规的制定及发展150

4.3.2 中国洗钱犯罪防控机制构架157

第5章 控制云南跨境洗钱犯罪的相关对策166

5.1 刑事立法对策166

5.1.1 当前刑事立法方面存在的主要问题166

5.1.2 刑事立法方面的对策及建议173

5.1.3 尽快出台相应的司法解释和具体规章178

5.2 金融控制对策181

5.2.1 当前金融控制方面存在的问题181

5.2.2 金融机构的相应对策及建议193

5.3 刑事执法对策202

5.3.1 当前刑事执法中存在的主要问题202

5.3.2 当前刑事执法中的对策及建议211

主要参考文献241

附录1 洗钱犯罪案例243

附录2 反洗钱法309