图书介绍
洗钱犯罪及其上游犯罪研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 涂丽云，王浩主编 著
- 出版社： 北京：群众出版社
- ISBN：9787501442836
- 出版时间：2008
- 标注页数：299页
- 文件大小：132MB
- 文件页数：12213813页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究－中国
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图书目录
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日）1
第一部分 本论犯罪案7
1．洗钱案7
第二部分 毒品犯罪案12
2．走私、贩卖、运输、制造毒品案12
3．非法持有毒品案19
4．包庇毒品犯罪分子案23
5．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃案26
6．走私制毒物品案28
7．非法买卖制毒物品案32
8．非法种植毒品原植物案35
9．非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗案39
10．引诱、教唆、欺骗他人吸毒案41
11．强迫他人吸毒案44
12．容留他人吸毒案46
13．非法提供麻醉药品、精神药品案48
第三部分 黑社会性质的组织犯罪案52
14．组织、领导、参加黑社会性质组织案52
15．入境发展黑社会组织案55
16．包庇、纵容黑社会性质组织案57
第四部分 恐怖活动犯罪案60
17．组织、领导、参加恐怖组织案60
18．资助恐怖活动案62
第五部分 走私犯罪案65
19．走私武器、弹药案65
20．走私核材料案71
21．走私假币案72
22．走私文物案76
23．走私贵重金属案79
24．走私珍贵动物、珍贵动物制品案81
25．走私珍稀植物、珍稀植物制品案86
26．走私淫秽物品案89
27．走私普通货物、物品案93
28．走私废物案（原走私固体废物案）97
第六部分 贪污贿赂犯罪案100
29．贪污案100
30．挪用公款案112
31．受贿案124
32．单位受贿案133
33．行贿案136
34．对单位行贿案140
35．介绍贿赂案142
36．单位行贿案145
37．巨额财产来源不明案148
38．隐瞒境外存款案150
39．私分国有资产案152
40．私分罚没财物案155
41．公司、企业人员受贿案（非国家工作人员受贿案）157
42．公司、企业人员行贿案（非国家工作人员行贿案）163
第七部分 破坏金融管理秩序犯罪案166
43．伪造货币案166
44．出售、购买、运输假币案169
45．金融工作人员购买假币、以假币换取货币案172
46．持有、使用假币案175
47．变造货币案178
48．擅自设立金融机构案182
49．伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案186
50．高利转贷案189
51．非法吸收公众存款案192
52．伪造、变造金融票证案196
53．伪造、变造国家有价证券案200
54．伪造、变造股票，公司、企业债券案202
55．擅自发行股票、公司、企业债券案204
56．内幕交易、泄露内幕信息案207
57．编造并传播证券、期货交易虚假信息案212
58．诱骗投资者买卖证券、期货合约案215
59．操纵证券、期货交易价格案219
60．违法向关系人发放贷款案223
61．违法发放贷款案227
62．用账外客户资金非法拆借、发放贷款案231
63．非法出具金融票证案234
64．对违法票据承兑、付款、保证案238
65．逃汇案242
66．骗购外汇案246
第八部分 金融诈骗犯罪案249
67．集资诈骗案249
68．贷款诈骗案253
69．票据诈骗案257
70．金融凭证诈骗案261
71．信用证诈骗案264
72．信用卡诈骗案267
73．有价证券诈骗案271
74．保险诈骗案274
附录：278
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法278
金融机构反洗钱规定285
麻醉药品品种目录（2007年版）290
精神药品品种目录（2007年版）295