图书介绍
反洗钱可疑交易分析16讲PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 曹作义著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504973153
- 出版时间：2014
- 标注页数：333页
- 文件大小：41MB
- 文件页数：341页
- 主题词：洗钱罪－案例－中国
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图书目录
第一讲 如何识别分析地下钱庄洗钱1
第二讲 如何识别分析毒品洗钱25
第三讲 如何识别分析走私洗钱45
第四讲 如何识别分析腐败洗钱61
第五讲 如何识别分析新型诈骗洗钱81
第六讲 如何识别分析集资洗钱101
第七讲 如何识别分析传销洗钱115
第八讲 如何识别分析信用卡套现洗钱139
第九讲 如何识别分析赌博洗钱153
第十讲 如何识别分析证券期货洗钱173
第十一讲 如何识别分析保险、基金洗钱199
第十二讲 如何识别分析支付机构洗钱223
第十三讲 如何识别可疑交易243
第十四讲 如何分析可疑交易261
第十五讲 如何撰写可疑交易报告293
第十六讲 模拟案例299
附录 可疑交易类型和识别点对照表321