图书介绍
中国反洗钱专题研究 2010PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 蔡忆莲，刘争鸣主编；中国人民银行反洗钱局编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504960191
- 出版时间：2011
- 标注页数：604页
- 文件大小：111MB
- 文件页数：612页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究报告－中国－2010
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图书目录
第一部分 反洗钱制度与评估1
洗钱罪的刑事立法演变及其犯罪构成3
竞合抑或全异：辨析洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之关系18
牵连犯理论在自洗钱法律问题上的应用25
洗钱罪司法解释的理解与适用41
洗钱罪没收制度问题研究56
商业银行反洗钱合规管理框架研究76
金融机构反洗钱监控名单的建立与完善92
反洗钱在预防和惩治腐败中的作用和机制研究100
第二部分 洗钱风险评估109
关于上海市大额交易和可疑交易报告状况分析报告111
银行可疑交易报告数量虚高原因分析124
重庆“涉黑”组织资金运作及洗钱特征分析130
现金交易与犯罪关系探讨139
大额现金交易管理与洗钱风险控制研究166
大额现金存取收费制度研究184
浅析“公转私”业务洗钱风险198
商业银行非面对面业务客户身份识别问题研究205
第三方网上支付客户身份识别问题研究225
私人银行业务洗钱风险分析232
证券业洗钱风险研究238
证券业洗钱手法与预防机制建设253
基金和期货业洗钱风险研究259
保险合同变更和退保相关洗钱问题研究271
保险保全业务洗钱风险研究288
房地产业反洗钱问题研究307
海南房地产行业洗钱风险分析321
关于山西省煤炭企业整合撤出资金流向的调查327
浅析人民币区域化对中缅边境地区反洗钱工作的影响334
内蒙古地区边境口岸反洗钱合作机制研究342
第三部分 反洗钱监管原则与实践351
风险为本方法在中国反洗钱及反恐怖融资领域中的实践353
关于借鉴英美经验建立中国风险为本反洗钱监管模式的研究366
金融新兴业务反洗钱监管问题研究377
关于非同业金融机构在业务代理合作过程中客户身份识别的调研报告390
网上银行反洗钱问题研究405
非银行业金融机构非面对面业务中的客户身份识别问题研究421
网上银行业务客户身份识别与流程控制435
关于建立以“风险为本”可疑交易报告制度建议的报告449
商业银行可疑交易报送模式及路径选择研究457
金融机构可疑交易报告质量研究466
可疑交易识别与商业银行反洗钱风险控制477
关于提高银行业反洗钱可疑交易报告质量的思考484
保险公司可疑交易识别和报告系统化管理模式的探索与实践495
第四部分 行政调查与案件分析501
协助他人掩饰毒品犯罪所得行为之定性研究503
证券业洗钱行为分析及反洗钱对策518
POS商户利用信用卡套现问题的调研报告529
从农业银行邯郸分行金库被盗案反思彩票业反洗钱问题534
大额现金交易的洗钱风险分析541
运用反洗钱监测手段遏制网络赌博犯罪的思考551
利用反洗钱协调机制打击“资本运作”传销558
从“雷霆行动”看中国中部地区反洗钱工作绩效564
第五部分 借鉴与参考571
转型国家反洗钱体系有效性评述573
英国《2007年反洗钱条例》述评589
英国金融业风险为本反洗钱监管实践与借鉴598