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上篇 贪污贿赂犯罪案件侦查总论1

总序1

第一章 侦查概论3

第一节 侦查的概念、特征和类型3

一、侦查的概念3

二、侦查的特征5

三、侦查的类型6

第二节 检察机关侦查的概念和特征6

一、检察机关侦查的概念6

二、检察机关侦查的特征7

三、检察机关的侦查权与法律监督权的关系9

第三节 贪污贿赂犯罪案件的侦查管辖10

一、侦查管辖的概念10

二、侦查管辖的分类10

第二章 侦查机制14

第一节 侦查决策机制14

一、侦查决策概述14

二、侦查决策的原则15

三、侦查决策的方法步骤16

四、侦查决策的注意事项18

第二节 侦查指挥机制20

一、侦查指挥概述20

二、侦查指挥的原则21

三、侦查指挥方法的把握和运用23

四、侦查指挥应注意的问题26

第三节 侦查一体化机制28

一、侦查一体化机制的重大意义28

二、实行侦查一体化必须坚持的原则29

三、强化对重大职务犯罪线索的统一管理30

四、侦查指挥协调机构31

五、侦查一体化机制的具体运行方式32

第四节 侦查协作机制35

一、检察机关之间的侦查协作35

二、检察机关与有关执法、执纪机关的协作配合37

第五节 司法协助机制39

一、刑事司法协助概述39

二、刑事司法协助的原则40

三、刑事司法协助的途径40

四、国外追赃措施42

五、刑事司法协助的程序、费用及其他需要注意的问题43

六、涉港澳个案协查制度和机制44

第三章 侦查程序46

第一节 受案46

一、受案概述46

二、案件线索的概念和来源47

三、案件线索的发现和收集48

四、案件线索的管理50

五、案件线索的审查和筛选51

六、案件线索的分析评估53

第二节 初查55

一、概述55

二、初查的内容、原则和计划56

三、初查的程序和要求59

四、初查的方法和策略62

五、初查“突破口”的选择与初查成案率66

六、初查的取证、询问和查账工作69

七、初查材料的证据效力72

第三节 立案73

一、概述73

二、立案的标准75

三、立案的条件和时机75

四、立案的程序78

五、立案的方式80

第四节 侦查终结、补充侦查和违法所得没收程序81

一、侦查终结81

二、补充侦查85

三、违法所得没收程序88

第五节 侦查羁押期限89

一、概述89

二、侦查羁押期限的种类和计算90

三、延长或重新计算侦查羁押期限的程序93

四、执行侦查羁押期限应注意的问题94

第四章 强制措施97

第一节 强制措施概述97

一、强制措施的概念97

二、强制措施的特征97

三、强制措施的意义98

四、强制措施的适用原则99

五、对人大代表、政协委员适用强制措施的程序100

六、正确对待辩护律师的权利101

第二节 拘传105

一、拘传的概念105

二、拘传的时限和程序106

三、适用拘传应注意的问题107

第三节 取保候审108

一、取保候审的概念和适用对象108

二、取保候审的方式108

三、取保候审的期限110

四、被取保候审人应遵守的规定及违反规定的法律责任110

五、取保候审的程序111

六、适用取保候审应注意的问题112

第四节 监视居住113

一、监视居住的概念和适用对象113

二、监视居住的方式及适用地点114

三、监视居住的程序116

四、被监视居住人应遵守的规定及违反规定的法律责任117

五、监视居住的期限118

六、监视居住的变更、解除和撤销118

七、监视居住适用中应注意的问题118

第五节 拘留119

一、拘留的概念和适用对象119

二、拘留的程序120

三、拘留适用中应注意的问题122

第六节 逮捕124

一、逮捕的概念124

二、逮捕的适用条件124

三、逮捕的适用程序127

四、错误逮捕归责原则的新变化130

五、逮捕适用中应注意的问题132

第七节 强制措施在贪污贿赂犯罪侦查中的运用133

一、要善于运用强制措施来保障和促进侦查工作的顺利进行134

二、要灵活运用强制措施138

三、要充分考虑具体案件和犯罪嫌疑人的个体差异140

四、要着眼于侦查工作的整体需要140

第五章 侦查措施142

第一节 侦查措施概述142

一、侦查措施的概念142

二、侦查措施的使用要求142

三、侦查措施的意义143

第二节 讯问143

一、讯问的主要特征143

二、讯问前的准备工作144

三、讯问的方法和策略151

四、讯问语言158

五、讯问的突破时机163

六、出示证据的要领166

七、首次讯问167

八、讯问的注意事项169

第三节 询问170

一、询问的任务170

二、询问的原则和要求171

三、询问的方法和策略172

四、询问的语言技巧173

五、如何询问贪污贿赂犯罪嫌疑人的家属175

第四节 搜查176

一、搜查的决策和时机176

二、搜查前的准备177

三、搜查的程序178

四、搜查的方法和策略179

第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料183

一、调取、扣押物证、书证和视听资料的基本程序与要求183

二、对调取、扣押物证、书证和视听资料的保管与处理184

三、调取、扣押邮件、电报、电子邮件186

第六节 查询、冻结犯罪嫌疑人资产186

一、确定查询重点186

二、查询、冻结存款、汇款187

三、查询、冻结银行保管箱188

四、查询、冻结股票、基金、期货账户190

五、对涉案房地产的查询192

六、对保险的查询、冻结192

七、对个人征信及行贿人的查询193

八、查询、冻结活动中应注意的事项194

第六章 侦查技术和方法195

第一节 贪污贿赂犯罪案件侦查技术概述195

一、侦查技术的概念195

二、侦查记录技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用195

三、侦查勘验技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用198

四、司法鉴定技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用202

五、司法会计技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用204

六、信息技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用206

七、电子技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用207

八、测谎技术在贪污贿赂犯罪案件侦查中的运用208

九、技术侦查在贪污贿赂犯罪案件侦查中的运用208

第二节 贪污贿赂案件侦查中的司法鉴定210

一、鉴定210

二、鉴定的技术标准213

三、鉴定意见的审查和评断213

四、文书鉴定214

五、司法会计鉴定215

六、声像资料鉴定217

七、电子证据鉴定217

八、涉案物品的价格鉴定218

第三节 贪污贿赂犯罪案件侦查中的查账方法及其运用220

一、查账的概念220

二、查账的目的与任务220

三、查账的分类220

四、查账的基本要求221

五、查账的方法221

六、查账的程序222

七、财务会计资料检查223

八、财物的检查224

九、金融业务的检查226

第七章 侦查对策和谋略227

第一节 侦查对策227

一、侦查对策概述227

二、贪污贿赂案件初查对策228

三、传唤、拘传12小时内突破案件的策略和方法229

四、强制措施的适用策略233

五、适应职务犯罪嫌疑人逮捕权上提一级改革的对策措施236

六、犯罪嫌疑人拒供、翻供案件的侦查对策237

七、犯罪嫌疑人攻守同盟、串供的侦查对策238

八、证人拒证、翻证的对策241

九、侦查人员消极心理的矫正243

第二节 侦查谋略246

一、侦查谋略概述246

二、侦查谋略在反贪侦查中的作用及应用247

第三节 贪污贿赂犯罪嫌疑人的反侦查和潜逃对策255

一、犯罪嫌疑人反侦查的对策255

二、追捕潜逃犯罪嫌疑人的对策265

第八章 贪污贿赂犯罪案件侦查文书278

第一节 侦查文书概述278

一、侦查文书的概念和特征278

二、侦查文书的分类279

三、侦查文书的制作要求280

第二节 侦查笔录280

一、侦查笔录概述280

二、侦查笔录的制作要求281

三、侦查笔录的记录方法284

第三节 各类侦查笔录的制作要领287

一、报案、控告、举报笔录的制作要领287

二、接待来访笔录的制作要领288

三、自首笔录的制作要领289

四、勘验、检查笔录的制作要领291

五、侦查实验笔录的制作要领291

六、辨认笔录的制作要领292

七、调查笔录的制作要领293

八、搜查笔录的制作要领294

九、讯问笔录的制作要领295

十、权利告知笔录的制作要领296

十一、询问笔录的制作要领297

十二、提供司法协助笔录的制作要领298

十三、阅卷笔录的制作要领298

十四、案件讨论笔录的制作要领299

第四节 侦查案件请示报告的制作要领300

一、案件请示报告300

二、一般侦查案件请示报告的制作要领301

三、疑难案件请示报告的制作要领302

下篇 贪污贿赂犯罪案件侦查分论307

第九章 贪污案件侦查307

第一节 贪污罪概述307

一、贪污罪的概念与构成要件307

二、贪污罪的立案标准311

三、贪污案件的特点311

第二节 贪污案件的侦查要领312

一、贪污案件侦查前的要求312

二、贪污案件证据的收集要求314

三、贪污案件的侦查方法317

第三节 贪污罪的司法认定321

一、贪污罪主体的认定321

二、关于对村民委员会等村基层组织人员的界定323

三、关于“公务”的理解325

四、关于贪污罪的对象326

五、贪污罪与非罪的界限328

六、贪污罪与相关犯罪的区别329

七、贪污罪既遂与未遂的认定331

八、贪污罪共同犯罪及数额的认定331

九、关于贪污犯罪案件自首、立功的认定332

第十章 挪用公款案件侦查335

第一节 概述335

一、挪用公款罪的概念与构成要件335

二、挪用公款罪的立案标准337

三、挪用公款案件的特点338

第二节 挪用公款案件的侦查要领339

一、挪用公款案件的侦查重点339

二、挪用公款案件证据的收集与要求341

三、挪用公款案件的侦查方法344

第三节 挪用公款罪的司法认定347

一、关于“公款”的理解347

二、关于“归个人使用”的理解与适用348

三、关于“营利活动”的理解350

四、关于挪用公款案件中几种特殊挪用行为性质的认定350

五、关于挪用公款数额的认定352

六、关于挪用公款转化为贪污的认定353

七、挪用公款罪与非罪的界限355

八、挪用公款案的一罪与数罪356

九、挪用公款罪与相关犯罪的区别356

第十一章 受贿案件侦查360

第一节 概述360

一、受贿罪的概念与构成要件360

二、受贿罪的立案标准363

三、受贿案件的特点363

第二节 受贿案件的侦查要领364

一、受贿案件的初查要领364

二、受贿案件的侦查方法和途径365

三、几种疑难受贿案件的侦查方法368

四、关于新型受贿犯罪案件的侦查方法371

五、受贿案件侦查中要注意的几个问题372

第三节 受贿罪的司法认定373

一、受贿罪与非罪的界限373

二、关于非国家工作人员成为受贿罪共犯的认定375

三、关于商业贿赂的认定377

四、关于新型受贿行为的认定379

五、受贿罪与相关犯罪的区别385

六、利用影响力受贿罪的认定386

第十二章 单位受贿案件侦查389

第一节 概述389

一、单位受贿罪的概念与构成要件389

二、单位受贿罪的立案标准390

三、单位受贿案件的特点390

第二节 单位受贿案件的侦查要领391

一、转变思路，深挖线索391

二、把握规律，选准突破口391

第三节 单位受贿罪的司法认定392

一、单位受贿罪与非罪的界限392

二、单位受贿罪与受贿罪的界分393

第十三章 行贿案件侦查394

第一节 概述394

一、行贿罪的概念与构成要件394

二、行贿罪的立案标准396

三、行贿案件的特点396

第二节 行贿案件的侦查要领397

一、严格按照行贿罪犯罪构成要件收集、调取及固定证据，体现罪刑法定原则397

二、讯问犯罪嫌疑人要讲究方式方法，提高办案成效397

三、采取有效措施及时获取、固定行贿书证、物证等证据398

四、灵活运用宽严相济刑事政策，分化瓦解犯罪嫌疑人398

第三节 行贿罪的司法认定399

一、行贿罪与非罪的界限399

二、行贿罪与相关犯罪的区别399

三、行贿罪一罪与数罪的认定400

第十四章 对单位行贿案件侦查401

第一节 概述401

一、对单位行贿罪的概念与构成要件401

二、对单位行贿罪的立案标准402

三、对单位行贿案件的特点402

第二节 对单位行贿案件的侦查要领403

一、查明行、受贿双方的基本情况403

二、选准案件突破口403

三、采取措施要迅速404

四、灵活运用强制措施404

五、综合运用各项侦查措施404

第三节 对单位行贿罪的司法认定405

一、对单位行贿罪与非罪的界限405

二、对单位行贿罪与相关犯罪的区别406

第十五章 介绍贿赂案件侦查407

第一节 概述407

一、介绍贿赂罪的概念与构成要件407

二、介绍贿赂罪的立案标准408

三、介绍贿赂案件的特点408

第二节 介绍贿赂案件的侦查要领409

一、查明介绍贿赂人的基本情况409

二、讯问犯罪嫌疑人409

三、灵活运用强制措施410

四、适时搜查获取物证、书证410

第三节 介绍贿赂罪的司法认定410

一、介绍贿赂罪与非罪的界限410

二、介绍贿赂罪与相关犯罪的区别411

三、介绍贿赂罪一罪与数罪的认定413

第十六章 单位行贿案件侦查415

第一节 概述415

一、单位行贿罪的概念与构成要件415

二、单位行贿罪的立案标准416

三、单位行贿案件的特点416

第二节 单位行贿案件的侦查要领417

一、做好立案前的审查工作417

二、选准突破口417

三、讯问犯罪嫌疑人417

四、慎用强制措施418

五、查明行贿款来源和出处418

第三节 单位行贿罪的司法认定418

一、单位行贿罪的犯罪对象问题418

二、单位内设机构能否构成单位行贿罪的犯罪主体419

三、单位对单位行贿的定性问题419

四、单位行贿罪与非罪的界限419

五、单位行贿罪与相关犯罪的区别420

第十七章 巨额财产来源不明案件侦查422

第一节 概述422

一、巨额财产来源不明罪的概念与构成要件422

二、巨额财产来源不明罪的立案标准424

三、巨额财产来源不明案件的特点424

第二节 巨额财产来源不明案件的侦查要领426

一、查明犯罪嫌疑人及特定关系人的基本情况426

二、查明犯罪嫌疑人同其他人员的财产关系426

三、查明犯罪嫌疑人家庭当前的财产情况427

四、查明犯罪嫌疑人家庭的支出情况428

五、核查犯罪嫌疑人家庭的财产来源428

六、正确计算犯罪嫌疑人持有来源不明财产的数额429

第三节 巨额财产来源不明罪的司法认定429

一、巨额财产来源不明罪与非罪的界限429

二、巨额财产来源不明罪的共犯认定429

三、巨额财产来源不明罪犯罪数额的认定430

四、巨额财产来源不明罪与贪污罪、受贿罪的区别431

第十八章 隐瞒境外存款案件侦查432

第一节 概述432

一、隐瞒境外存款罪的概念与构成要件432

二、隐瞒境外存款罪的立案标准433

三、隐瞒境外存款案件的特点434

第二节 隐瞒境外存款案件的侦查要领434

一、围绕犯罪构成，形成完整的证据链条434

二、依法查明犯罪嫌疑人境外存款的来源435

三、做好刑事司法协助工作436

四、做好保密和防逃工作437

第三节 隐瞒境外存款罪的司法认定437

一、隐瞒境外存款罪与非罪的界限437

二、隐瞒境外存款罪的一罪与数罪437

三、对“境外存款”的理解438

四、隐瞒境外存款罪与相关犯罪的区别438

第十九章 私分国有资产案件侦查440

第一节 私分国有资产罪概述440

一、私分国有资产罪的概念与构成要件440

二、私分国有资产罪的立案标准441

三、私分国有资产案件的特点441

第二节 私分国有资产案件的侦查要领444

一、私分国有资产案件的侦查重点444

二、私分国有资产案件的主要侦查方法446

三、私分国有资产案件侦查中应注意的问题449

第三节 私分国有资产罪的司法认定449

一、对“国有资产”的理解和认定450

二、对“违反国家规定”的理解和认定450

三、对“集体私分给个人”的理解和认定451

四、对“以单位名义”的理解和认定451

五、私分国有资产犯罪的追责范围451

六、私分国有资产罪与贪污罪的区别452

第二十章 私分罚没财物案件侦查453

第一节 私分罚没财物罪概述453

一、私分罚没财物罪的概念与构成要件453

二、私分罚没财物罪的立案标准456

三、私分罚没财物案件的特点456

第二节 私分罚没财物案件的侦查要领457

一、侦查要领457

二、侦查方法459

三、私分罚没财物案件侦查中应注意的问题459

第三节 私分罚没财物罪的司法认定460

一、私分罚没财物罪与非罪的界限460

二、私分罚没财物罪与相关犯罪的区别461

三、私分罚没财物罪的一罪与数罪问题462