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前言1

0.1 选题的意义及缘起1

0.2 研究现状及拟研讨的问题4

0.3 研究方法5

1 洗钱与反洗钱概述8

1.1 洗钱概论11

1.1.1 洗钱的起源、现状和趋势11

1.1.2 洗钱相关衍生概念和启示22

1.1.3 洗钱概念的发展趋势26

1.1.4 洗钱的基本过程28

1.1.5 洗钱犯罪与其上游犯罪29

1.1.6 洗钱的危害与反洗钱工作的意义30

1.2 反洗钱国际立法34

1.2.1 国际反洗钱立法简要回顾35

1.2.2 国际反洗钱立法基本原则和精神47

1.2.3 主要国家和地区的反洗钱立法59

2 中国反洗钱立法68

2.1 《刑法》对于洗钱罪的规定69

2.1.1 发展过程69

2.1.2 实践效果及问题75

2.1.3 宏观展望79

2.2 《反洗钱法》82

2.2.1 重要意义82

2.2.2 实践效果及问题87

2.2.3 宏观展望89

2.3 反洗钱行政法规93

2.3.1 《金融机构反洗钱规定》96

2.3.2 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》97

2.3.3 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》97

2.3.4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》98

2.3.5 实施情况及发展方向99

3 洗钱犯罪本体研析与法律适用106

3.1 洗钱罪概念研析108

3.1.1 注释刑法学上洗钱罪概念109

3.1.2 对现阶段洗钱罪概念的思考111

3.1.3 洗钱罪的法条竞合113

3.2 洗钱罪的上游犯罪117

3.2.1 我国洗钱罪上游犯罪范围的立法演变117

3.2.2 我国洗钱罪上游犯罪范围的理论观点120

3.2.3 我国洗钱罪上游犯罪范围的发展趋势121

3.3 洗钱罪的主体要件124

3.3.1 上游犯罪人自洗钱125

3.3.2 逆洗钱犯罪人128

3.3.3 单位犯罪130

3.4 洗钱罪的客体要件131

3.4.1 洗钱罪客体的理论介绍131

3.4.2 洗钱罪的主要客体133

3.4.3 作者的观点134

3.5 洗钱罪的主观要件136

3.5.1 直接故意136

3.5.2 间接故意和过失能否构成洗钱罪139

3.6 洗钱罪的客观要件142

3.6.1 洗钱的对象142

3.6.2 洗钱的方法144

3.6.3 新时期我国洗钱行为的特点144

3.7 洗钱罪法律适用问题148

3.7.1 洗钱罪法律适用存在的问题——洗钱罪独立定罪、评价的必要性148

3.7.2 牵连犯理论在洗钱罪法律适用中的作用152

3.7.3 几种解决意见156

3.7.4 作者的观点158

4 反洗钱机制体系建设160

4.1 国家反洗钱机制体系160

4.1.1 国家反洗钱机制体系的国际标准160

4.1.2 国际反洗钱主管机关的主要模式和特点163

4.1.3 主要国家和地区的反洗钱机制体系168

4.1.4 我国反洗钱机制体系现状与未来175

4.2 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构183

4.2.1 国际标准183

4.2.2 典型国家和地区的金融情报机构189

4.2.3 中国反洗钱监测分析中心210

5 国际反洗钱合作223

5.1 反洗钱国际组织224

5.1.1 反洗钱国际组织概览224

5.1.2 我国参与的国际合作229

5.2 反洗钱国际法律合作235

5.2.1 反洗钱国际法律合作概述235

5.2.2 反洗钱国际法律合作的国际标准237

5.2.3 我国反洗钱国际合作现状240

5.3 执法合作新重点——金融情报交流合作249

5.3.1 金融情报概念249

5.3.2 金融情报交流合作的主管机关251

5.3.3 金融情报交流合作的前提252

5.3.4 金融情报交流合作的内容254

5.3.5 金融情报交流的渠道与国际组织256

5.3.6 金融情报交流合作的特点256

结语259

参考文献262

附录273

代后记284

致谢289