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第一部分 思想篇1

第1章 企业大数据核心思想概述2

1.1 企业管控与大数据应用3

1.1.1 企业管控的理论标准3

1.1.2 大数据应用5

1.2 企业管控中的风险、内控、审计手段融合6

1.3 集团管控与风险管控的联动12

1.4 风险管控融入业务、融入信息化14

1.5 智能监控的思路及方式方法17

第2章 运用大数据解决风险管控23

2.1 企业风险管控构建要点24

2.2 应用大数据为风险管控服务26

2.2.1 总体思路26

2.2.2 企业内外部大数据构成26

2.2.3 大数据专项技术及措施29

2.3 大数据风控落地运行新模式30

2.4 风险识别实务32

2.4.1 风险识别的思路32

2.4.2 风险识别的方法33

2.4.3 风险识别的具体操作35

2.4.4 风险识别的成果41

2.5 风险评估实务41

2.5.1 风险评估的思路41

2.5.2 风险评估的方法42

2.5.3 风险评估的具体操作45

2.5.4 风险评估的成果51

2.6 风险应对实务52

2.6.1 风险应对的思路52

2.6.2 风险应对的方法52

2.6.3 风险应对的操作方法53

2.6.4 风险应对的成果55

2.7 风险预警监控55

2.7.1 风险预警监控的设计思路及程序55

2.7.2 风险预警监控的编制57

2.7.3 风险预警监控操作58

2.7.4 风险预警监控的成果58

2.8 风险管控报告与监督59

2.8.1 风险管控报告与监督的思路59

2.8.2 风险管控报告与监督的操作方法59

2.9 内部控制体系构建60

2.9.1 内部控制体系构建的思路60

2.9.2 业务流程框架的梳理66

2.9.3 业务流程图的编制71

2.9.4 控制矩阵的编制74

2.9.5 权限指引表的编制75

2.9.6 内部控制体系构建成果76

2.10 内部控制评价76

2.10.1 内部控制评价的思路76

2.10.2 内部控制评价的方法77

2.10.3 内部控制评价的实务操作79

第3章 集团管控模式下的风险管控及数据化管理95

3.1 集团公司如何形成风险管控循环95

3.2 集团化公司风险管控能力建设思路97

3.2.1 全面风险诊断97

3.2.2 风险管控体系建设99

3.2.3 下属公司风险管控体系推广102

3.3 如何构建集团总部的风险管控能力103

3.4 如何构建下属公司的风险管控能力107

3.5 企业数据化管理新模式113

第4章 现代企业大数据审计116

4.1 大数据审计的核心思想116

4.2 集团企业审计现状分析及存在的问题119

4.2.1 集团企业内部审计因素分析119

4.2.2 目前集团企业内部审计存在的问题121

4.3 大数据对内部审计的挑战123

4.4 集团企业大数据审计思路125

4.5 风险、内控、审计系统的整合运用128

4.6 大数据环境下的审计体系落地129

4.6.1 智能化审计的落地思路129

4.6.2 大数据审计下的审计模型设计132

4.6.3 智能监控体系落地化指标设计134

第5章 运用大数据构建智能化企业143

5.1 企业大数据颠覆商业智能143

5.2 企业大数据颠覆传统ERP146

5.2.1 风险管控型ERP思想146

5.2.2 如何管控ERP风险147

5.2.3 风险管控与ERP深度融合149

5.2.4 以风险管控为导向的ERP业务蓝图设计151

5.3 大数据重塑管理会计新模式160

第二部分 实战篇163

第6章 销售业务风险管控及ERP落地164

6.1 导言164

6.2 ××公司业务流程梳理165

6.2.1 销售业务流程165

6.2.2 当前销售业务流程中的主要风险点169

6.2.3 内销销售业务风险控制169

6.2.4 出口销售业务风险控制171

6.2.5 内销销售业务责权体系171

6.2.6 销售业务管理风险管控系统实现流程171

第7章 采购业务风险管控及ERP落地186

7.1 导言186

7.2 ××公司业务流程梳理187

7.2.1 采购业务流程187

7.2.2 当前采购业务流程中的主要风险点189

7.2.3 采购业务风险控制191

7.2.4 采购业务管理风险管控系统实现流程191

7.2.5 ××公司采购业务流程技术实现207

7.3 采购业务管理建议212

7.4 采购业务管理优化带来的效益214

参考文献216