图书介绍
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- 白建军主编 著
- 出版社： 北京：法律出版社
- ISBN：7503629630
- 出版时间：2000
- 标注页数：681页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：688页
- 主题词：
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图书目录
【综合报告】1
金融犯罪研究反思录课题组1
一、文献与提问1
二、视角与方法3
三、结果与讨论7
【视角平台】17
金融欺诈的骗局分析-白建军17
上篇：分析框架17
一、骗局要素18
二、骗局类型22
三、骗局特征28
四、其他变量32
下篇：应用领域37
五、理解复杂骗局的机理37
六、比较研究与发现关系41
七、金融刑法的法理研究50
【数据与思考】63
金融诈骗百案研究-白建军63
上篇：致被害人63
一、得逞率与被害性69
二、财产损失与被害性76
三、消极发现率与被害性84
四、被害预防的思路90
下篇：致法律人101
五、载体分布101
六、骗局对象104
七、角色偏离111
八、道德冒险120
九、规范的严厉与严密128
200银行人行为倾向分析-白建军132
导言132
一、违规倾向的操作定义136
二、违规倾向与合规倾向141
三、单变量解释154
四、变量丛167
五、系统分析185
六、结果与讨论207
结语：广义内控论211
中外不良金融事件研究-白建军216
导言216
一、特征描述219
二、影响分析229
三、类型学解释241
四、市场因素的作用250
五、优势犯罪的影响259
六、秩序与公正的矛盾：理解优势滥用的影响272
结语：刑法介入的得与失281
【海外金融安全】289
当代西方金融犯罪及防范措施-唐应茂289
一、美国防止支票欺诈的措施289
二、信用卡及其他卡类欺诈犯罪的控制和预防297
三、危害银行的计算机和网络犯罪313
四、银行内部人员犯罪——美国储贷危机340
东亚地区金融犯罪及相关法律制度-陈炜恒357
一、概述357
二、犯罪特点及法律制度368
三、东亚洗钱犯罪及其相关法律制度384
四、东亚网络化金融犯罪393
【金融刑法】407
金融刑法之比较研究-王新407
一、危害货币管理罪之比较407
二、危害银行管理罪之比较432
三、危害证券管理罪之比较444
四、金融诈骗罪之比较459
我国金融刑法的现状和实施对策-王新471
一、我国惩治金融犯罪的刑事立法变迁471
二、我国金融刑法关于金融犯罪的罪名设置477
三、我国金融刑法关于金融犯罪的刑罚体系500
四、我国金融刑法实施的立法对策510
五、我国金融刑法实施的宏观对策517
【行业专题】527
银行与洗钱-白建军527
一、罪犯为什么洗钱527
二、社会为什么禁止洗钱529
三、哪些行为是洗钱532
四、有哪些反洗钱立法536
五、银行：洗钱一方还是反洗钱一方541
六、银行业中与反洗钱配套的相关制度544
证券违法犯罪：实证分析和归责研究-白建军545
上篇：实证分析547
一、引子547
二、1993—1998：证监会的60个处罚决定549
三、几个层面的透视558
下篇：归责研究564
四、证券发行中的违法犯罪564
五、证券交易中的违法犯罪569
六、证券监管中的违法犯罪594
保险欺诈及其对策-赵建军597
一、保险欺诈的概念597
二、保险欺诈的特征600
三、保险欺诈的原因603
四、人身保险欺诈607
五、财产保险欺诈617
六、责任保险欺诈624
七、保险欺诈的识别与防范627
八、保险欺诈的法律责任635
【对策设计】645
规则设计与选择——预防金融机构内部犯罪的管理设计比较：内地与香港-吴志攀645
引言：“从59岁现象”谈起645
一、金融犯罪与《刑法》647
二、金融机构管理制度设计的模式649
三、第一种制度设计选择651
四、第二种制度设计选择654
五、第三种制度设计选择657
六、第四种制度设计选择659
七、第五种制度设计选择661
八、第六种制度设计选择664
九、结论668
内容索引670
后记678