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一、综合1

法律1

中华人民共和国物权法（节录）（2007.3.16）1

中华人民共和国合同法（节录）（1999.3.15）12

中华人民共和国担保法（1995.6.30）28

中华人民共和国会计法（1999.10.31）49

中华人民共和国公司法（2005.10.27）57

二、银行85

（一）中央银行85

法律85

中华人民共和国中国人民银行法（2003.12.27）85

行政法规89

中华人民共和国金银管理条例（2011.1.8）89

中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27）91

中华人民共和国国库券条例（2011.1.8）92

部门规章及文件93

国库资金风险管理办法（2005.12.30）93

中央国库现金管理暂行办法（2006.5.26）96

（二）商业银行98

法律98

中华人民共和国商业银行法（2003.12.27）98

行政法规106

中华人民共和国外资银行管理条例（2006.11.11）106

部门规章及文件112

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则（2006.11.24）112

农村商业银行管理暂行规定（2003.9.12）125

商业银行信息披露办法（2007.7.3）129

商业银行资本充足率管理办法（2007.7.3）131

商业银行房地产贷款风险管理指引（2004.8.30）135

商业银行市场风险管理指引（2004.12.29）138

商业银行并购贷款风险管理指引（2008.12.6）148

商业银行杠杆率管理办法（2011.6.1）150

商业银行信用卡业务监督管理办法（2011.1.13）152

（三）政策性银行及非银行金融机构162

行政法规162

金融资产管理公司条例（2000.11.10）162

部门规章及文件163

金融租赁公司管理办法（2007.1.23）163

消费金融公司试点管理办法（2009.7.22）167

融资性担保公司管理暂行办法（2010.3.8）169

司法解释172

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定（2001.4.11）172

（四）货币173

法律173

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998.12.29）173

行政法规174

中华人民共和国人民币管理条例（2000.2.3）174

现金管理暂行条例（2011.1.8）177

中华人民共和国外汇管理条例（2008.8.5第二次修订）178

部门规章及文件182

人民币单位存款管理办法（1997.11.15）182

人民币银行结算账户管理办法（2003.4.10）183

人民币利率管理规定（1999.3.2）189

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003.4.9）192

结汇、售汇及付汇管理规定（1996.6.20）193

金融机构外汇存款准备金管理规定（2004.10.29）197

个人外汇管理办法（2006.12.25）198

（五）银行业务200

行政法规200

储蓄管理条例（2011.1.8）200

个人存款账户实名制规定（2000.3.20）202

部门规章及文件203

贷款通则（1996.6.28）203

银行贷款损失准备计提指引（2002.4.2）209

经济适用住房开发贷款管理办法（2008.1.18）210

固定资产贷款管理暂行办法（2009.7.23）211

单位定期存单质押贷款管理规定（2007.7.3）213

个人定期存单质押贷款办法（2007.7.3）215

贷款风险分类指引（2007.7.3）217

同业拆借管理办法（2007.7.3）218

电子银行业务管理办法（2006.1.26）222

银行卡业务管理办法（1999.1.5）229

银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（2011.1.5）233

司法解释239

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997.12.11）239

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（2005.11.14）241

（六）银行业监督管理242

法律242

中华人民共和国银行业监督管理法（2006.10.31）242

中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31）248

中华人民共和国刑法（节录）（2011.2.25）251

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释（2004.12.29）256

行政法规256

金融违法行为处罚办法（1999.2.22）256

金融机构撤销条例（2001.11.23）260

国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15）262

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（2011.1.8）264

部门规章及文件266

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定（2002.1.15）266

金融机构反洗钱规定（2006.11.14）267

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006.11.14）270

金融许可证管理办法（2007.7.3）273

中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007.7.3）274

司法解释278

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010.12.13）278

公报案例280

1．信连华诉新港商业银行存单纠纷案280

2．王永胜诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案283

3．沈阳银盛天成投资管理有限公司与中国华融资产管理公司沈阳办事处债权转让合同纠纷案286

4．蔡红辉诉金才来信用卡纠纷案293

5．梅州市梅江区农村信用合作联社江南信用社诉罗苑玲储蓄合同纠纷案294

6．中行北京分行诉利达海洋馆信用证垫款纠纷案298

7．口福食品公司诉韩国企业银行、中行核电站支行信用证纠纷案302

文书范本307

1．抵押担保借款合同307

2．保证担保借款合同308

三、证券310

（一）综合310

法律310

中华人民共和国证券法（2005.10.27）310

中华人民共和国证券投资基金法（2003.10.28）341

部门规章350

证券业从业人员资格管理办法（2002.12.16）350

（二）证券发行与交易351

行政法规351

股票发行与交易管理暂行条例（1993.4.22）351

企业债券管理条例（2011.1.8）359

部门规章361

首次公开发行股票并上市管理办法（2006.5.17）361

首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（2009.3.31）365

证券发行与承销管理办法（2010.10.11）368

司法解释及文件372

最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定（2005.4.29）372

最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2003.1.9）373

最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知（2002.1.15）376

公报案例377

1．陈丽华等23名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案377

2．陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案383

3．邢立强诉上海证券交易所权证交易侵权纠纷案388

文书范本393

股票发行承销合同393

四、期货396

行政法规396

期货交易管理条例（2007.3.6）396

部门规章及文件405

证券公司参与股指期货交易指引（2010.4.21）405

证券投资基金参与股指期货交易指引（2010.4.21）407

期货市场客户开户管理规定（2009.8.27）408

司法解释411

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（2003.6.18）411

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）（2010.12.31）414

公报案例415

1．范有孚与银建期货经纪有限责任公司天津营业部期货交易合同纠纷再审案415

2．中青基业发展中心诉平原总公司期货交易纠纷案422

文书范本426

期货交易代理合同426

五、保险428

法律428

中华人民共和国保险法（2009.2.28）428

行政法规447

中华人民共和国外资保险公司管理条例（2001.12.12）447

部门规章450

中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则（2004.5.13）450

保险资金运用管理暂行办法（2010.7.30）453

保险公司偿付能力管理规定（2008.7.10）458

保险许可证管理办法（2007.6.22）461

再保险业务管理规定（2010.5.21）462

司法解释465

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（一）（2009.9.21）465

公报案例466

1．何丽红诉中国人寿保险股份有限公司佛山市顺德支公司、中国人寿保险股份有限公司佛山分公司保险合同纠纷案466

2．杨树岭诉中国平安财产保险股份有限公司天津市宝坻支公司保险合同纠纷案471

3．韩龙梅等诉阳光人寿保险股份有限公司江苏分公司保险合同纠纷案475

4．段天国诉中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司保险合同纠纷案477

文书范本479

财产保险合同479

六、票据482

法律482

中华人民共和国票据法（2004.8.28）482

行政法规501

票据管理实施办法（2011.1.8）501

部门规章及文件503

再贴现办法（1994.7.13）503

支付结算办法（1997.9.19）503

司法解释521

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000.11.14）521

公报案例525

1．滕州市城郊信用社诉建行枣庄市薛城区支行票据纠纷案525

2．青岛澳柯玛集团销售公司与中国银行利津支行票据兑付纠纷上诉案528

3．赛格进出口公司诉中国农业银行无锡市郊区支行票据承兑纠纷案530

4．中国投资银行天津分行诉天津市轻工业对外贸易公司票据质押纠纷案531

七、信托533

法律533

中华人民共和国信托法（2001.4.28）533

部门规章及文件537

信托公司管理办法（2007.1.23）537

信托公司治理指引（2007.1.22）540