图书介绍
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- 王建华主编 著
- 出版社： 北京：中国检察出版社
- ISBN：9787510212796
- 出版时间：2014
- 标注页数：235页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：248页
- 主题词：金融风险防范－金融法－基本知识－中国
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图书目录
引言 “防范金融风险”进行时1
伪造货币罪3
案例1 “神秘工厂”落户偏僻小镇，夜半轰鸣惊醒暴利美梦3
案例2 地下工厂造硬币，判了重刑还罚金5
案后启示6
出售、购买、运输假币罪13
案例1 假中有假受人骗，赔钱获刑失自由13
案例2 自作聪明购假币，发财梦破陷囹圄15
案例3 运输假币利可观，带来风险价更高17
案后启示18
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪23
案例 银行员工购假币换货币，利用职务之便从重处罚23
案后启示24
持有、使用假币罪29
案例1 误收假钞不报案，转嫁损失法不容29
案例2 捡假币购烟获罪，店主人报案有功31
案例3 收藏种类万万千千，假币千千万万不能收33
案后启示34
变造货币罪39
案例1 本该人才做裁缝，枉费心机进牢笼39
案例2 购买伪币本不该，真假拼接入此罪41
案后启示42
擅自设立金融机构罪47
案例 “万寿储蓄所”为何会寿终正寝47
案后启示49
高利转贷罪55
案例1 套取贷款本不应该，转贷他人终获此罪55
案例2 “服务费”之名掩盖不了“高利”的实质58
案后启示60
非法吸收公众存款罪65
案例1 公司涉嫌吸收公众存款，夫妇双双被判徒刑65
案例2 以高额利率为诱饵，以人身自由为代价67
案例3 假借明目吸收存款，骗人害己终获罪69
案后启示70
伪造、变造金融票证罪77
案例1 涂改存折取钱，报案被抓判罪77
案例2 读卡不能敛财，入狱自找“捷径”79
案后启示80
伪造、变造国家有价证券罪85
案例 印制储蓄存单骗兑现，伪造有价证券脱不了罪85
案后启示86
违法发放贷款罪91
案例1 违规放贷酿大祸，大笔资金难追回91
案例2 不做调查就放贷，玩忽职守亦为罪93
案后启示94
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪101
案例 利用职务谋私利，终究还是害自己101
案后启示102
违规出具金融票证罪107
案例 违规出具金融票证，自毁前途又入狱107
案后启示109
对违法票据承兑、付款、保证罪115
案例 审核票据不仔细，因此获罪令人叹息115
案后启示117
逃汇罪121
案例 为一己之利逃汇，害人害己害单位121
案后启示123
洗钱罪127
案例 明知犯罪不劝阻，帮忙洗钱受拖累127
案后启示128
集资诈骗罪135
案例 虚构项目集资诈骗，判刑又罚金罪当其罚135
案后启示137
贷款诈骗罪143
案例 虚构事实谋取贷款，诈骗入罪悔之晚矣143
案后启示145
票据诈骗罪151
案例 伪造票据行骗难逃法网制裁151
案后启示154
金融凭证诈骗罪159
案例 伪造金融凭证，瞒得了一时、瞒不了一世159
案后启示160
信用证诈骗罪167
案例 伪造单据实施信用证诈骗，判刑又罚金罪当其罚167
案后启示169
信用卡诈骗罪175
案例 恶意透支需入罪，信用卡使用需注意175
案后启示177
有价证券诈骗罪187
案例 伪造债券欲发财，美梦破灭入牢笼187
案后启示188
保险诈骗罪193
案例1 虚构身份骗取医保基金，判刑又罚金罚当其罪193
案例2 制造车祸骗保险，获罪判刑终不值195
案后启示197
附录 金融风险面面观——行长访谈录后记235