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序言1

总论5

第一章 刑事案件证明规范的相关问题5

一、证明原则5

二、证明方法9

三、证明对象25

四、证明责任32

五、证明标准36

六、证明中常见的问题42

七、产生问题的原因57

八、破解问题的对策65

分论79

第二章 资助恐怖活动案79

第三章 走私假币案84

第四章 妨害对公司、企业的管理秩序案88

一、虚报注册资本案88

二、虚假出资、抽逃出资案93

三、欺诈发行股票、债券案99

四、违规披露、不披露重要信息案104

五、妨害清算案110

六、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案114

七、虚假破产案118

八、非国家工作人员受贿案123

九、对非国家工作人员行贿案128

十、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案128

十一、非法经营同类营业案132

十二、为亲友非法牟利案138

十三、签订、履行合同失职被骗案142

十四、国有公司、企业、事业单位人员失职案147

十五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案152

十六、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案157

十七、背信损害上市公司利益案162

第五章 破坏金融管理秩序案168

一、伪造货币案168

二、出售、购买、运输假币案174

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案179

四、持有、使用假币案183

五、变造货币案188

六、擅自设立金融机构案192

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案197

八、高利转贷案201

九、骗取贷款、票据承兑、金融票证案206

十、非法吸收公众存款案211

十一、伪造、变造金融票证案216

十二、妨害信用卡管理案220

十三、窃取、收买、非法提供信用卡信息案220

十四、伪造、变造国家有价证券案225

十五、伪造、变造股票、公司、企业债券案230

十六、擅自发行股票、公司、企业债券案235

十七、内幕交易、泄露内幕信息案240

十八、利用未公开信息交易案240

十九、编造并传播证券、期货交易虚假信息案246

二十、诱骗投资者买卖证券、期货合约案250

二十一、操纵证券、期货市场案254

二十二、背信运用受托财产案260

二十三、违法运用资金案265

二十四、违法发放贷款案270

二十五、吸收客户资金不入账案274

二十六、违规出具金融票证案278

二十七、对违法票据承兑、付款、保证案282

二十八、逃汇案286

二十九、洗钱案289

第六章 金融诈骗案294

一、集资诈骗案294

二、贷款诈骗案301

三、票据诈骗案306

四、金融凭证诈骗案311

五、信用证诈骗案316

六、信用卡诈骗案320

七、有价证券诈骗案326

八、保险诈骗案330

第七章 危害税收征管案336

一、逃税案336

二、抗税案341

三、逃避追缴欠税案346

四、骗取出口退税案350

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案355

六、虚开发票案360

七、伪造、出售伪造的增值税专用发票案364

八、非法出售增值税专用发票案369

九、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案373

十、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案377

十一、非法制造、出售非法制造的发票案382

十二、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案386

十三、非法出售发票案391

十四、持有伪造的发票案395

第八章 侵犯知识产权案399

一、假冒注册商标案399

二、销售假冒注册商标的商品案405

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案411

四、假冒专利案415

五、侵犯商业秘密案421

第九章 扰乱市场秩序案427

一、损害商业信誉、商品声誉案427

二、虚假广告案432

三、串通投标案438

四、合同诈骗案443

五、组织、领导传销活动案447

六、非法经营案453

七、非法转让、倒卖土地使用权案458

八、提供虚假证明文件案463

九、出具证明文件重大失实案468

十、逃避商检案472

第十章 侵犯财产案478

一、职务侵占案478

二、挪用资金案483

三、挪用特定款物案489

后记495