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目录1

第一章　货币资金1

第一节　货币资金内部控制的特点1

第二节　货币资金内部控制案例与分析6

内外勾结——某农民骗取5 500万元巨款6

支票被涂改805元成了68000元7

600元支票让人提了38600元8

为30万元差点蚀500万元——违法收取高额息差9

门诊“白蚁”蚕食医药费10

假汇票哪里走11

擅自挪用征地吸劳专用款12

票据业务中的信用替代问题14

警惕“星期五阿诈里”16

金融诈骗面面观17

900万元存款取不出18

500万元该由谁来偿还19

她躲在“玻璃罩”里21

牟其中信用证诈骗案透析22

金融诈骗案花样翻新23

票据诈骗的特点24

证券部里藏“黑手”26

教委：小小出纳员也能贪污200万元27

员工仿冒领导签名骗取公款8.4万元28

假冒银行工作人员骗取4800万元30

离任审计挖出巨额“小金库”30

巨额“小金库”浮出水面32

工行两官员 半年挪用2000万元33

一起由押金账面赤字查出的贪污案34

“小金库”资金“来之不易”35

工行出内奸——大庆上演特大金融凭证诈骗案37

“老实人”——邓百万38

信用证黑洞3人挪用公款2亿多元39

国航挖出大蛀虫 原副科长涉嫌贪污人民币2500多万元41

侵吞国有资产案件面面观42

截留医药费——她把自己送上被告席43

作废支票骗了900张胶合板44

冒用公司印鉴盗走1200万元巨款45

警惕利用“保险费”设立“小金库”47

订报单引出一起私分国有资产案47

信贷员诈骗挪用了3.5亿元49

只想一夜暴富50

挪用37万元医药报销款52

山东“票据诈骗案”始末交行被骗9000万元53

街道副主任挪用公款170万元55

企业应加强票据风险防范57

假签名“刷”掉万元真钞59

票据背书中存在的问题60

银票结算中亟待解决的问题62

警惕伪造进账单诈骗64

票据诈骗陷阱丛生银行开始担惊受怕65

银行内鬼滋润生活：西安5亿元金融大案惊现贪污链66

24岁出纳侵吞243万元公款　玩奥迪宝马逛地下赌场67

饭桌上借出450万元68

如何管理企业外埠资金69

维修单背后的秘密72

关注假票诈骗新动向74

办理银票须把六关76

扎紧篱笆严格规范　成功堵截2000万元国债票据诈骗案78

小小出纳员盗空信用社金库80

收到货款不入账　挪用公款炒股票81

青海“第一贪”陈志清是如何贪污1500万元的82

挖出一条“无孔不入的蛀虫”84

巨贪吞公款 内控鸣警钟85

他蒙上了银行的眼睛88

建国以来最大的单位信用证诈骗案91

第二章　筹资93

第一节　筹资内部控制的特点93

第二节　筹资内部控制案例与分析99

他们被股票拉下马99

贷款特殊“担保关系”的风险防范100

东郭先生吞苦果101

审计显威力 局长落法网103

借款担保合同纠纷案104

假印章担保惹官司105

担保风险日益凸现107

惩治金融犯罪难在哪里——一起巨额贷款诈骗案的透视108

“步步为营”防范担保风险109

担保大户忙着“抢险救灾”110

三峡水利公司深陷债务泥潭111

14位农民全国投资100亿元——特大诈骗案团伙珠海落网113

担保务必谨慎114

第三章　投资117

第一节　投资内部控制的特点117

第二节　投资内部控制案例与分析122

公款买彩票中大奖122

委托理财不当 账面亏损巨大123

警惕伪造企业债券124

审出假“合资” 牵出贪污案125

总会计师被判刑——1200万元公款打水漂127

两老总如此“钱生钱”——挪用30亿元公款炒股牟利128

授权太大有问题129

防范证券业职务犯罪130

莫让“领导要求”畅通无阻132

委托理财　如何防范风险133

尼日利亚骗局再现京城134

一亿元委托管理135

在委托贷款纠纷中受托人不承担民事责任136

巨额委托投资引出的官司137

委托投资丢了3400万元138

亿元资金上“贼船”139

3000万元打了水漂141

千万元集资诈骗犯被判死刑142

巨额国有资产就这样流失——中国航油集团（新加坡）股份有限公司事件揭底143

“北京来的财神爷”用亿元国资打水漂146

第四章　固定资产149

第一节　固定资产内部控制的特点149

第二节　固定资产内部控制案例与分析155

一群蛀虫“吃工程”155

看守所里的“私分案”157

纠正一宗基建糊涂合同——为建设方挽回经济损失百万元159

626万元何故仅卖2万元160

为省工程造价使用假冒电器162

工程经理沦为铁窗囚163

“暗箱”放倒一批领导干部165

原广州危改所所长敛财700万被处死缓166

长江干堤国债项目黑洞167

第五章　工薪169

第一节　工薪内部控制的特点169

伪造工资单侵吞公款171

第二节　工薪内部控制案例与分析171

从药费单据惊看骗局开演172

从一张工资表中发现侵占公款19万元174

“交协员”工资来自何处？176

记账小会计侵占工资51万元177

上海—出纳伪造工资单侵占公款5万元179

工会主席用死人名套取12万元工资180

冒领20余万元181

他“指示”电脑给自己发9份工资183

清除江城“蛀虫”184

“忠诚险”引发的思考186

第一节　销售和应收账款内部控制的特点188

第六章　销售和应收账款188

第二节　销售和应收账款内部控制案例与分析195

为求暴富买彩票　侵吞房租12万元195

空麻袋“背”电脑197

国企应强化应收款管理198

过期诉讼难追款200

讨债的捷径：申请支付令201

王经理的生财术202

“倒做”圈套诱人上当204

鉴别发票九法205

假协议　真捞钱　蹲大牢207

80万元公款博彩无归208

空头支票骗了32万元209

空头支票骗得50万元210

第七章　采购和应付账款212

第一节　采购和应付账款内部控制的特点212

第二节　采购和应付账款内部控制案例与分析218

“蒙达”终于不蒙冤218

贪污挪用公款达840万元　一国企贪官被判死缓219

“水晶灯”下的黑手220

破除暗箱 比价采购221

如何控制采购人员收受回扣223

比价管理效益显著225

连锁超市制约腐败227

笔记本里隐藏的5200万元账外资金229

75万元汇票被调包230

第八章　内部控制综合案例与分析233

审计过程中发现的常见企业违纪行为233

阳光下的骗局——揭开“银广夏陷阱”235

郑百文假典型巨额亏空的背后236

亚伦窝案238

几条“棉虫”毁掉一个企业242

一份震撼人心的审计报告244

巨额亏损的根源在哪里247

上市公司里的硕鼠250

名牌企业的失败经历254

假改制搞垮了真名牌258

某银行会计报表做假案始末260

这只钱包出 那只钱包进261

银行内部计算机犯罪263

广州连破网络犯罪大案265

证券公司电脑部主管利用计算机透支巨额公款267

附录　内部会计控制规范270