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第一章 预防金融工作人员犯罪的必要性认知1

一、金融海啸爆发的深刻警示2

（一）贪婪成性犯的罪4

（二）追逐暴利造的孽7

（三）超前消费惹的祸13

（四）疏于监管铸的错16

二、维护金融安全的客观需要21

三、控制金融风险的重要途径26

四、维护员工权益的有效手段32

第二章 金融工作人员犯罪基础知识35

一、刑法基础理论35

（一）我国刑法的基本原则35

（二）我国刑法的基本范畴37

二、金融犯罪知识40

（一）学习金融犯罪知识的重要性40

（二）金融犯罪41

（三）金融犯罪的分类44

（四）金融工作人员犯罪的岗位环节表现49

第三章 金融工作人员常见犯罪53

一、典型的金融工作人员犯罪53

（一）金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪53

（二）金融工作人员受贿罪57

（三）受贿罪62

（四）金融工作人员挪用资金罪69

（五）金融工作人员挪用公款罪73

（六）背信运用受托财产罪77

（七）违法发放贷款罪80

（八）违法向关系人发放贷款罪85

（九）吸收客户资金不入账罪90

（十）违规出具金融票证罪94

（十一）对违法票据承兑、付款、保证罪97

（十二）职务侵占罪101

（十三）贪污罪104

二、与金融工作人员犯罪相关的金融犯罪108

（一）伪造货币罪108

（二）出售、购买、运输假币罪113

（三）持有、使用假币罪117

（四）变造货币罪120

（五）擅自设立金融机构罪123

（六）伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪127

（七）高利转贷罪131

（八）非法吸收公众存款罪135

（九）伪造、变造金融票证罪142

（十）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪147

（十一）妨害信用卡管理罪150

（十二）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪156

（十三）洗钱罪161

（十四）集资诈骗罪170

（十五）贷款诈骗罪176

（十六）票据诈骗罪183

（十七）金融凭证诈骗罪187

（十八）信用证诈骗罪192

（十九）信用卡诈骗罪196

第四章 金融工作人员犯罪的现实性特征202

一、腐败程度加深，涉案层级攀升202

二、团伙作案明显，犯罪手段隐蔽214

三、内外勾结作案，犯罪动机贪婪222

四、涉外因素增强，携款潜逃增多241

五、涉案金额巨大，危害后果严重246

第五章 金融工作人员犯罪的规律性原因263

一、社会性原因263

（一）体制不顺264

（二）机制不灵268

（三）政策不稳272

（四）规制不全274

二、管理性原因279

（一）管理不到位279

（二）教育不贴切285

（三）监督不给力289

（四）制度不落实294

三、个体性因素297

（一）人生价值扭曲298

（二）心理状态失衡300

（三）侥幸心理作祟303

（四）法律意识淡漠304

第六章 金融工作人员犯罪的防控性对策311

一、压缩一个空间312

（一）转变防控观念，提高防控意识313

（二）坚持标本兼治，完善防控机制313

（三）拓宽防控领域，提高防控能力315

（四）改善防控手段，完善防控措施316

二、构筑两条防线318

（一）加强思想教育，筑牢心理防线319

（二）提高法律意识，筑牢法制防线325

三、建立三个支点329

（一）安全预警系统支点329

（二）人事教育系统支点330

（三）案件查处系统支点332

四、做到四个结合336

（一）依法经营与规范管理结合336

（二）内部控制与外部防范结合336

（三）完善制度与落实责任结合338

（四）科学防治与重在治本结合338

五、落实五项措施339

（一）责任约束治源头340

（二）强化管理固根基341

（三）执行制度作保障348

（四）监督制约最关键353

（五）心理调适不可少359

结语370

参考文献372

后记377