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第一章　概述1

一、洗钱与跨国洗钱1

二、洗钱的方式与过程6

（一）洗钱的过程6

（二）洗钱的方法和技巧9

三、洗钱的历史与现状18

四、控制洗钱的演变与发展21

第二章　控制洗钱与打击毒品犯罪29

一、概述29

二、典型案例分析30

（一）哥伦比亚北海岸卡特尔案30

（二）香港跨国贩毒集团赌场洗钱案31

（四）案例启示32

（三）哥伦比亚“鬣蜥”扫毒案32

三、控制洗钱与打击毒品犯罪的国际法律合作36

（一）1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》37

（二）2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》40

四、控制洗钱与打击毒品犯罪的外国法律实践42

（一）美国42

（二）英国45

（三）瑞士46

（四）尼日利亚47

（五）墨西哥47

五、我国控制洗钱与打击毒品犯罪的对策探讨47

（一）现状分析47

（二）对策与建议51

第三章　控制洗钱与打击欺诈犯罪54

一、概述54

（一）工程投资欺诈案58

二、典型案例分析58

（二）“可疑的数目”案60

（三）“金字塔式种钱计划”案63

（四）案例启示65

三、控制洗钱与打击欺诈犯罪的国际法律合作66

四、控制洗钱与打击欺诈犯罪的外国法律实践68

（一）美国68

（二）法国69

（三）澳大利亚70

（四）意大利70

五、我国控制洗钱与打击欺诈犯罪的对策探讨71

（一）现状分析71

（二）对策与建议73

（一）有组织犯罪的定义77

一、概述77

第四章　控制洗钱与打击有组织犯罪77

（二）洗钱与有组织犯罪的关系79

二、典型案例分析81

（一）珠宝公司案81

（二）两起相关联的案件82

（三）胡亚雷斯卡特尔案83

（四）贝特洗钱案85

三、控制洗钱与打击有组织犯罪的国际法律合作88

四、控制洗钱与打击有组织犯罪的外国法律实践91

（一）德国91

（二）美国92

（三）澳大利亚92

（四）瑞士93

（五）意大利93

（一）现状分析94

五、我国控制洗钱与打击有组织犯罪的对策探讨94

（二）对策与建议97

第五章　控制洗钱与反腐败99

一、概述99

二、典型案例分析101

（一）成克杰案101

（二）厦门远华案102

三、控制洗钱与打击腐败犯罪的国际法律合作104

（一）经合组织104

（二）欧洲理事会106

（三）联合国108

（四）美洲国家组织111

（五）世界银行112

（七）国际商会113

（六）欧盟113

四、控制洗钱与打击腐败犯罪的外国法律实践114

（一）美国114

（二）意大利115

（三）瑞士115

（四）印度、芬兰、巴基斯坦、印度尼西亚115

五、我国控制洗钱与打击腐败犯罪的对策探讨116

（一）现状分析116

（二）对策与建议119

第六章　控制洗钱与打击恐怖主义犯罪125

一、概述125

二、典型案例分析127

（一）无法解释来源的资金证明与恐怖分子有关127

（二）恐怖分子通过洗钱清洗走私收益128

三、控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的国际法律合作129

（一）联合国130

（二）欧洲理事会138

（三）欧洲联盟（欧洲共同体）140

（四）金融行动特别工作组142

（五）最新发展144

四、控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的外国法律实践148

（一）美国148

（二）英国153

（三）加拿大154

（四）德国、日本156

五、我国控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的对策探讨156

（一）现状分析156

（二）趋势与挑战159

（三）对策与建议162

一、概述164

第七章　控制洗钱与金融法改革164

二、典型案例分析165

（一）了解你的客户165

（二）计算机部件案167

（三）石油大亨169

（四）不是法国人的“法国人”170

（五）都是一家人172

（六）乌合之众并未消失175

（七）构建性计划177

（八）安提瓜岛欧盟银行案178

三、控制洗钱与金融法改革的国际法律合作181

（一）联合国182

（二）巴塞尔委员会185

（三）国际刑警组织187

（四）金融行动特别工作组190

（五）欧洲理事会197

（六）欧洲联盟（欧洲共同体）199

（七）美洲国家组织203

（八）最新发展210

四、控制洗钱与金融法改革的外国法律实践212

（一）美国212

（二）英国219

（三）瑞士223

五、控制洗钱与我国金融法改革的对策探讨226

（一）现状分析226

（二）对策与建议229

第八章　控制洗钱与公司法改革234

一、概述234

（一）可卡因或牛奶粉，皆有利可图235

二、典型案例分析235

（二）金融顾问公司通过空壳公司洗钱237

（三）通过财务公司洗钱238

（四）挂名公司案239

（五）Globus案240

（六）曼彻斯特-香港关联案241

三、控制洗钱与公司法改革的国际法律合作242

（一）联合国242

（二）金融行动特别工作组243

（三）欧洲理事会246

（四）欧洲联盟247

四、控制洗钱与公司法改革的外国法律实践248

（一）美国248

（三）西班牙249

（四）比利时、荷兰249

（二）英国249

五、控制洗钱与我国公司法改革探讨250

（一）现状分析250

（二）对策与建议251

第九章　控制洗钱与保险法和信托法改革255

一、概述255

二、典型案例分析256

（一）利用保险公司洗钱案256

（二）利用挂名公司、保险公司及兑换机构洗钱案258

（三）利用信托业洗钱案260

（四）调查信托机构，困难重重262

三、控制洗钱与信托法、保险法改革的国际法律合作263

（一）联合国263

（二）欧洲联盟（欧洲共同体）264

（三）金融行动特别工作组265

（四）美洲国家组织266

四、控制洗钱与信托法、保险法改革的外国法律实践266

（一）美国266

（二）澳大利亚267

（三）德国268

（四）芬兰269

（五）加拿大271

五、控制洗钱与我国信托法、保险法改革探讨272

（一）现状分析272

（二）国际趋势273

（三）对策与建议275

第十章　控制洗钱与律师法和会计法改革278

一、概述278

（一）美国律师洗钱案279

（二）会计师协助洗钱案279

二、典型案例分析279

（三）奎因洗钱案280

（四）公证人制止诈骗案281

三、控制洗钱与律师法、会计法改革的国际法律合作282

（一）联合国282

（二）金融行动特别工作组283

（三）欧洲联盟（欧洲共同体）284

四、控制洗钱与律师法、会计法改革的外国法律实践286

（一）英国286

（二）澳大利亚290

（三）德国290

（四）加拿大291

（五）卢森堡、爱尔兰292

（一）现状分析293

五、控制洗钱与我国律师法、会计法改革探讨293

（六）新加坡、土耳其293

（二）国际趋势295

（三）对策与建议299

第十一章　经济犯罪中的洗钱问题302

一、概述302

二、我国经济犯罪中洗钱行为的主要特点305

（一）洗钱活动的跨国性305

（二）洗钱主体的特殊性306

（三）洗钱手段的专业性307

（四）缺乏可识别的受害者309

三、典型经济犯罪与洗钱310

（一）走私、骗税犯罪与洗钱310

（二）骗汇犯罪与洗钱313

（三）职务犯罪与洗钱314

（四）信用证诈骗犯罪与洗钱316

（五）假冒伪劣商品犯罪与洗钱318

四、控制洗钱的现状分析与对策建议320

（一）反洗钱的刑事立法320

（二）反洗钱的刑事执法323

（三）反洗钱的综合法律机制337

（四）小结346

第十二章　控制洗钱与国际金融监管及合作350

一、概述350

二、典型案例分析351

（一）中国银行纽约分行被罚事件351

（二）中国银行纽约分行被欺诈获赔事件351

三、跨国金融机构的监管354

四、国内金融机构的监管358

五、内部控制机制的完善362

第十三章　网络洗钱的法律控制368

一、网络洗钱的产生、特点及趋势369

二、网络洗钱的主要模式——结合案例分析371

（一）利用电子现金洗钱372

（二）利用网上银行洗钱375

（三）利用虚拟赌场洗钱379

三、控制网络洗钱的国际法律合作383

（一）欧洲理事会383

（二）金融行动工作组及金融行动工作组式的区域组织386

（三）巴塞尔委员会390

（四）英联邦392

四、控制网络洗钱的外国法律实践393

（一）美国394

（二）加拿大397

（三）澳大利亚399

五、我国控制网络洗钱的对策探讨400